ادعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ على نائب نقيب الصيارفة إيلي.س وعدد من كبار الصيارفة في ​بيروت​ و​الشمال​ و​الجنوب​ وعلى موظف في أحد ​المصارف​، وذلك بجرائم مخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال والمس بهيبة ​الدولة​ المالية، وأحال الموقوفين مع الملفات الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.