اجرت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لتبييض الاموال تحريات حول حسابات لـ Cercle Hitti وعدد من افراد عائلة حتّي، بناءً لطلب من بنك المدينة، وقد تبيّن بنتيجة هذه التحريات، وجود عمليات مشبوهة، وان المبالغ المدفوعة من مجموعة قليلات والسيد ابراهيم ابو عياش لا تتطابق مع حسابات الشركة.
استناداً لذلك باشرت النيابة العامة التمييزية في بيروت تحقيقاتها الاولية، والتي اظهرت تورط Cercle Hitti بعملية تبييض اموال استناداً للمادة 318 من قانون مكافحة تبييض الاموال، وتم احالة القيمين على مجموعة حتّي الى قاضي التحقيق في بيروت لمتابعة الشكوى.
